湖南投资集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上
(资料图片仅供参考)
市公司独立董事规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有
关规定，作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）的独
立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司 2023
年度第 4 次董事会（临时）会议审议的《公司关于聘任董事会秘
书的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为：张健先生已取得上市公司董事会秘书资
格证书，具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，不存在
不得担任上市公司董事会秘书的情形。公司本次聘任董事会秘书
的提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定。综上所述，我们一致同意聘任张健先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之
日止。
独立董事： 周付生、唐红、周兰
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