证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-022
浙江华是科技股份有限公司
(资料图)
关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬与考核体系》等公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、适用期限
2023年1月1日至2023年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）公司独立董事薪酬标准为6万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任具体管理职务按公司《薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司《薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬。
4、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、公司董事、监事及高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放；
4、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。鉴于该议案中董事、监事的薪酬与所有董事、监事利益相关，所有董事、监事均回避表决，因此上述议案直接提交公司2022年年度股东大会审议通过后执行。
（二）独立董事的独立意见
经审核，独立董事认为：公司确认董事及高管的薪酬方案是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化董事、高管勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。
决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司 董事会
2023年4月24日
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